1月18日，中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議（2023年第一次會(huì)議），聽(tīng)取《國(guó)資委對(duì)中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司章程批復(fù)的調(diào)整情況》，審議并表決通過(guò)《中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司2023年度全面預(yù)算方案》、《中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司2022年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》、《中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》（修訂）、《中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司總經(jīng)理工作報(bào)告》、《中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》等27項(xiàng)議題。

集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、黨組書記吳燕生，董事、總經(jīng)理、黨組副書記張忠陽(yáng)，董事、黨組副書記方向明，外部董事焦開(kāi)河、張汝恩、王政，專職外部董事文利民，外部董事李玉海，職工董事許世龍出席會(huì)議。集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、黨組成員謝俊，副總經(jīng)理、黨組成員鄧紅兵，總會(huì)計(jì)師、黨組成員方世力，董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理、總法律顧問(wèn)、總部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。會(huì)議由吳燕生主持。

會(huì)上，董事會(huì)對(duì)集團(tuán)公司2022年取得的各項(xiàng)成績(jī)給予充分肯定，并就董事會(huì)相關(guān)規(guī)章制度修訂、經(jīng)營(yíng)性投資、全面預(yù)算執(zhí)行、內(nèi)部審計(jì)、合規(guī)管理、碳達(dá)峰行動(dòng)等方面提出意見(jiàn)建議。

對(duì)于加強(qiáng)內(nèi)控管理，董事會(huì)提出，要進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)成果的應(yīng)用，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行深入分析，不斷完善問(wèn)題通報(bào)機(jī)制，提升審計(jì)工作實(shí)效，使之成為集團(tuán)公司有效的管理工具；要繼續(xù)推進(jìn)融合型內(nèi)控體系建設(shè)，統(tǒng)籌監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，保障集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展；要繼續(xù)緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，持續(xù)提升依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平，支撐航天強(qiáng)國(guó)建設(shè)，推動(dòng)世界一流航天企業(yè)集團(tuán)建設(shè)。

對(duì)于加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，董事會(huì)提出，要進(jìn)一步加強(qiáng)投資方向引導(dǎo)，推動(dòng)各單位積極主動(dòng)作為、加大投資力度，支撐航天技術(shù)應(yīng)用及服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；要在全年工作中以預(yù)算目標(biāo)為導(dǎo)向，統(tǒng)籌好業(yè)務(wù)預(yù)算長(zhǎng)期與短期目標(biāo)，高度關(guān)注發(fā)展后勁，抓好預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)考核目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，確保完成全年考核目標(biāo)；要逐年細(xì)化分解碳達(dá)峰工作目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化考核力度，支撐集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展，全面確保碳達(dá)峰戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)落地落實(shí)。同時(shí)，董事會(huì)審議通過(guò)了2022年度授權(quán)集團(tuán)公司辦公會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策情況報(bào)告。

吳燕生在講話中指出，2023年集團(tuán)公司科研生產(chǎn)任務(wù)依然繁重，董事會(huì)將按照國(guó)家改革要求及有關(guān)法律法規(guī)，持續(xù)完善制度體系建設(shè)，規(guī)范實(shí)施董事會(huì)授權(quán)，充分履職盡責(zé)，繼續(xù)積極發(fā)揮定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)職能作用，推動(dòng)“三高”發(fā)展模式構(gòu)建，為航天科技實(shí)現(xiàn)高水平自立自強(qiáng)、奮力奪取航天強(qiáng)國(guó)建設(shè)新勝利作出新的更大貢獻(xiàn)。（劉巖）